Category Archives: kelmus

Pank saadab kirja, millega kopeeritakse Smart-ID

Alates 2019. aasta kevadest saadetakse domeeniga amexx.com Eesti pankade nimega e-maile, milles oleva lause järgi tuleb klikkida lingil libapangas oleva teate lugemiseks. Sisenedes panka Smart-ID kontoga, see kopeeritakse.

Tegemist on masspostitamise kasutamisega, et üle võtta inimeste Smart-ID konto ja saada kätte nende pangas olev raha. Inimene kaotab raha kui jääb uskuma järgnevaid võltsitud kirju:

——– Esialgne kiri ——–
Pealkiri: Teil on võrgus kaks dokumenti .
Kuupäev: 2019-05-08 17:30
Saatja: LHV Pank <[email protected]>
Saaja:

HEA KLIENT

Teil on võrgus kaks dokumenti
Klõpsake siin dokumentide lugemiseks [1]
LHV Pank 2019

Links:
——
[1] http://croco.bkalarms.ie/re/**6.php

Sellised kirjad muutusid hiljeme käskivaks, näiteks pealkirjaga “uuendus on kohustuslik”

Teil on võrgus 2 uut dokumenti .
Juurdepääs võrguteenustele [http://seb.meditec.ie/pank/***.php
Need dokumendid on kohustuslikud lugemiseks

või

AS SEB Pank
Lugupeetud klient! [e-maili aadress]
Palun uuendage oma telefoninumbrit..
Kliki siia[https://jerseypeeps.com/pac/***.php]
Need dokumendid on kohustuslikud lugemiseks

või

Coop Pank AS
Lugupeetud klient!, [e-maili aadress]
Teil on võrgus 2 uut dokumenti
Klõpsake siin dokumentide lugemiseks[http://impactpolytech.com/re/***.php]
Need dokumendid on kohustuslikud lugemiseks

Kõik kirjade lingid olid välismaistele domeenidele, mitte pankade kasutatud .ee domeenidele. Alati kontrollige, millisele aadressile tahetakse lingiga teid viia. Selle skeemi tõttu oma Smart-ID konto või pangas olnud raha kaotanud inimesed seda ei teinud.

Lisaks olid kõik kirjad saadetud pangast erinevalt aadressilt, amexx.com ei ole ühegi kirjas nimetatud panga aadress.

Kopeeriti internetipank

Pärast lingil klikkimist näidati inimesele õige panga kujundust kopeerivat lehte aga seal oli ka teavitus, et pank testib ülekannete süsteemi, inimesel tuleb sellega nõustuda(ülekanne NL ehk Hollandi pangakontole) ja tegelikult nende raha ohus ei olevat.

Smart-ID kopeerimine võltsitud panga lehega
Smart-ID kopeerimine võltsitud panga lehega. Foto Virgo Kruve

Selliseid panga lehti saab kopeerida aga inimese kohustus on veenduda, et aadress vastab panga aadressile enne oma panka paroolidega sisenemist. Kuigi praegusel juhul oli eesmärk kopeerida Smart-ID parool ja sellega luua taustal uus Smart-ID konto, siis vahendatud rünnaku korral(klient-ründaja-pank) ei tea kasutaja kunagi, milleks tema sisestatud koodi(ID-kaardilt, PIN-kalkulaatorilt) vajatakse. Koodi ehk salasõna kaotamine on võimalik ainult korduvalt valesti käitudes ja erinevusi märkamata jättes.

Kui inimene oli jätnud tähelepanuta e-kirja saatja vale aadressi, kirjas toodud lingiga võltsitud lehele jõudmist, siis oma Smart-ID konto kaotamiseks pidi ta jätma lugemata ka naljakalt tõlgitud laused.

Oluline sõnum!
Täna testime SEPA Instant süsteemi.
Kui olete oma online-kontole sisse loginud, nõustuge meie simulatsiooni ülekandega IBAN NL**BUNQ**.
Te saate oma taotlusel ülekande IBAN NL**BUNQ**.
Kõik kliendid peavad selle testiga nõustuma, et kontrollida, kas SEPA INSTANT läheb .
Tähepanu! See ülekanne on lihtsalt simulatsioon, teie raha on ohutu.

Me teatame teile uuesti, et see on lihtsalt simulatsioon, mida teie kontolt raha ei võeta ! Tänan teid mõistmise eest.

Sellise teavituse koostas ilmselgelt välismaalane tõlkeprogrammi abil. Interneti panka sisenemine ei ole eesti keeles kasutusel kui online-kontole sisse logimine. Samuti on arusaamatu kirjutada “SEPA INSTANT läheb”(kuhu?) või raha on ohutu, mida teie kontolt raha ei võeta. Tähele võiks panna ka lihtsaid kirjavahemärkide vigu, kahte tühikut nende ees.

Riigi Infosüsteemi Amet andis 18. juuni pressiteates ka infot selliste rünnakute edukuse kohta:

Smart-ID teenusepakkuja SK ID Solutionsi teatel suutsid kurjategijad aprillis ja mais niimoodi luua 28 kontot, mille kaudu on jõutud vähem kui kümnel korral ka pankades neid kasutada ülekannete tegemiseks.
Allikas: https://www.ria.ee/et/uudised/ria-maikuus-jatkus-andmete-ongitsemine-smart-id-kontode-loomiseks.html

Sellised panga ja tuntud firma/inimese nimel saadetud õngitsuskirjad on praeguseks realiseerunud oht ja mille kasutamine lähiajal inimestelt raha ja isikuandmete saamiseks tõenäoliselt kasvab. Nende vastu aitab SMS sõnumite ja e-mailiga tulnud teadete aadresside kontrollimine ning lingil klikkimise asemel ise firma aadressi sisestamine. Tõenäoliselt saadeti enim kirju SEB panga nimega, sest nemad võimaldavad kiiret ülekannet IBAN kontode vahel, teised pangad teevad neid 5 korda päeva jooksul(tööajal).

Küberkelm kuritarvitab tuntud nime

23. novembril 2017 said tuhanded firmad e-maili, milles pakuti spam kirja saatmist ja sinna alla oli kirjutatud nimi Andrus Hallang. See oli identiteedi vargus. Juhuslikult valitud ohver Andrus on õiguskuulekas inimene, kelle kohta Riigiteatajas ei ole avaldatud ühtegi kohtuotsust. Spam kirjade tegelik saatja on korduvalt süüdi mõistetud kelmuse eest ja viimase 3 aastase vangistuse ajal tingimisi vabaduses olev Daniil Domožilov.

.
Received: from rc-a.info ([46.17.42.198]:59015)
by
Subject: Juba homme! Must Reede.
X-PHP-Originating-Script: 500:email.php
.

—————————- Original Message —————————-
Subject: Juba homme! Must Reede.
From: “Andrus Hallang” <[email protected]>
Date: Thu, November 23, 2017
To:
————————————————————————–

Juba homme! Must Reede.

Email Turundus

E-maili turundus on kõige kiirem ja kuluefektiivsem viis jõuda oma
klientideni. Aitame sul hoida sidet praeguste klientidega, tutvustada oma
toodet/teenust uutele klientidele ja teenida rohkem raha. Mõtleme välja
kampaania, teeme tehnilise teostuse ja saadame ka kirjad välja.

Meie Hinnapakkumine Novembris!

Turundus Eestis 300 000+ kontakti Ainult 115€

Turundus Soomes 740 000+ kontakti Ainult 165€

Turundus Rootsis 1 120 000+ kontakti Ainult 185€

Turundus Lätis 1 400 000+ kontakti Ainult 185€

EST +372 56 333 458
RUS +372 53 603 354

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Andrus Hallang

Kiri on saadetud x x x. Juhul, kui Te ei soovi kirju saada, siis loobuge, palun.
Click this link to unsubscribe: http://rc-a.info/nl/

.

Tegemist on sellel aastal alanud kirjade saatmisega, kus saatja nimena kasutatakse tuntud inimest. Selle võõra inimese identiteedi varastamise ja spam kirjade pakkumise kohta on sissekanne Eesti spami andmebaasis nimega “Creative Vibes Lab.” Neis kirjades on sama telefon, mis käesolevas kirjas aga palju tuntud nimesid. Me kõik teame, et Marko Mihkelson on tuntud poliitik ja mitmel korral valitud Riigikogusse, Arvo Pärt on Eesti tuntuim helilooja.

Subject: {Spam?} Saate Teie äri jaoks uut klientuuri just sel kuul.
From: “Marko Mihkelson” <info . teenused . info>
Date: Wed, March 22, 2017 1:28 am

Subject: {Spam?} Müükide ja ostude kevad-suvine hooaeg on avatud meiega
From: Arvo Pärt <info . e-reklaam . com>
Date: Mon, May 8, 2017 12:15 am

Subject: Ainult meil on parimad pakkumused ja hinnad juunis
From: “Bruno Sepp” <info . reklamid . com>
Date: Mon, May 29, 2017 12:44 am

Subject: Hinnapakkumine Juunis
From: “Meelis Padar” <info . e-reklaam . com>
Date: Tue, June 13, 2017 12:43 am

Subject: Hinnapakkumine Juulis
From: “Marko Rillo” <info . otsepostitus . com>
Date: Mon, July 3, 2017 14:33 am

Allikas: https://www.spami.ee/2017/07/04/creative-vibes-lab/

Nimetatud telefoni 56 333 458 leiab Facebooki lehelt Creative Vibes Lab 14. veebruaril tehtud postitusest www.facebook.com/cvlabest/

Контактные данные:
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +372 56 333 458
Web: www.cvlab.ee

Creative Vibes Lab sissekanne 14. veebruaril 2017 facebook.com/cvlabest/
Creative Vibes Lab sissekanne 14. veebruaril 2017 facebook.com/cvlabest/

Domeeni cvlab.ee omaniku info. Selle järgi registreeriti aadress 1 päev enne Facebooki lehte.

domeeninimi: cvlab.ee
staatus: Makstud ja tsoonis
registreeritud: 13.02.2017 12:45
muudetud: 13.02.2017 12:45
aegub: 14.02.2018
registreerija: OH EESTI OÜ
Reg. no. 12424828 (EE)
nimeserverid: ns3.zonedata.net
ns2.zone.ee
ns.zone.eu
dnssec: Allkirjastamata
registripidaja: Zone Media OÜ
Domeeni cvlab.ee registreerija on OH EESTI OÜ Reg. no. 12424828
Domeeni cvlab.ee registreerija on OH EESTI OÜ Reg. no. 12424828

Registrikaart domeeni registreerinud firma kohta

OH Eesti OÜ (registrikood 12424828) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
3. kanne: Ärinimi on OH Eesti OÜ
3. kanne: Aadress on Outokumpu tn 17-34, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30327
Kapital
3. kanne: Osakapital on 2 500 eurot
Esindusõigus
3. kanne: Juhatuse liige on Daniil Domožilov, isikukood 39206042525
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
3. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
3. kanne: Põhikiri on kinnitatud 21.02.2013
3. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
3. kanne: Amertrum UÜ on 21.02.2013. otsuse alusel ümber kujundatud osaühinguks ärinimega OH Eesti OÜ.
Kannete loetelu
Pärnu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 20.02.2013 (esmakanne)
Harju Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
3. kanne: Kinnitatud 06.05.2013 (ümberkujundamiskanne)
Väljatrüki lõpp

Firma OH Eesti OÜ ainus juhatuse liige on Daniil Domožilov, kes mõisteti kelmuses süüdi 2007. aastal juba alaealisena. Tema tekitatud kahju tuli tasuda tema emal.

Kohus Viru Maakohus
Kohtuasja number 1-06-8426 (06244000445)
Otsuse tegemise aeg ja koht 5.oktoobril 2007 Viru Maakohtu Kohtla-Järve Kohtumaja
DANIIL DOMAŽILOV tunnistada süüdi KarS § 199 lg 2 p 4,8 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 4(neli) kuud.
DANIIL DOMAŽILOV tunnistada süüdi KarS § 203 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 6(kuus) kuud.
KarS § 64 lg 1 alusel, suurendades raskemat karistust, mõista Daniil Domažilovile liitkaristuseks vangistus 9(üheksa) kuud.
KrMS § 238 lg 2 alusel vähendades Daniil Domažilovile mõistetud karistust 1/3, see on 3(kolme) kuu võrra, on Daniil Domažilovi karistuseks vangistus 6(kuus) kuud.
KarS § 74 lg 1,3 kohaldamisega mitte pöörata karistust täitmisele kui Danii Domažilov katseajal 18 ( kaheksateist) kuud ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 1 ettenähtud kontrollnõudeid:
Välja mõista Daniil Domažilovilt
-4000 krooni kannatanu T T , elukoht xxxxxxx xxxxxxxxx, kasuks
Alaealistel vahendite puudumisel välja mõista nende vanematelt kannatanute kasuks:
K V (Danil Domožilovi ema) , 4000 krooni T T kasuks.
Välja mõista riigituludesse menetluskulud:
Daniil Domožilovilt 14.029,40 krooni, millest 5400 krooni on sundraha 925,20 krooni on toimiku paljundamise kulud, 1585,90 krooni on määratud kaitsja poolt kohtueelses menetluses ja 6118,30 krooni kohtus osutatud õigusabi kulu
Alaealistel vahendite puudumisel välja mõista riigituludesse menetluskulud nende
vanematelt:
Daniil Domožilovi emalt K V välja mõista 14029,40 krooni

Alaealiselt Daniililt mõisteti riigituludesse menetluskulud nende tema emalt K V summas 14029 krooni ehk 896 eurot. Kogu kohtuotsus koopiana OH Eesti OÜ juhatuse liikme Daniil Domožilov’i alaealisena kelmuses süüdi mõistmine.

Käesoleval ajal viibib Daniil Domažilov ennetähtaegselt vabaduses. Tema viimane karistus oli 3 aastat Viru Vanglat, sest tegeles 2015. aastal grupis teistega internetis okidoki.ee lehel müüdavate asjade väljapetmisega.

Kohus Viru Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht 20.06.2016 Jõhvi kohtumaja
Kriminaalasja number 1-15-9997 (15244000139)
Süüdistatavad Daniil DOMOŽILOV sünd. 04.06.1992, isikukood 39206042525, elukoht xxx, Eesti Vabariigi kodanik, keskeriharidus, töökoht puudub, emakeel vene keel, varem kriminaalkorras karistatud
– Viru Maakohtu 05.10.2007 otsusega KarS §199 lg.2 p.4, 8, §203 järgi vangistusega 6 kuud tingimisi katseajaga 1 aasta 6 kuud
– Viru Maakohtu 23.04.2013 otsusega KarS §209 lg.2 p.1, 3, 4 järgi vangistusega 1 aasta 6 kuud tingimisi katseajaga 1 aasta 6 kuud
– Viru Maakohtu 06.11.2014 otsusega KarS §209 lg.2 p.1, 4 järgi vangistusega 2 aastat tingimisi katseajaga 3 aastat
Oli kahtlustatavana kinni peetud 11.02.2015 – 12.02.2015
Tõkend – vahistamine – alates 10.06.2015
Karistusseadustiku §65 lg.2 alusel liita mõistetud karistusele 11 (üksteist) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust Viru Maakohtu 06.11.2014 otsusega mõistetud ärakandmata karistus 2 (kaks) aastat vangistust ja mõista Daniil DOMOŽILOVILE liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.
Daniil DOMOŽILOVI karistuse kandmise algus on 10.06.2015.

Käesoleva aasta algul sai Daniil ennetähtaegselt vanglast välja. See selgitab ka põhjust, miks spam kirjade turule tekkis uus firma. Selline B2B reklaam on vähem kriminaalne kui internetis okidoki.ee lehelt inimeste asjade väljapetmine.

Lisatud 18.05.2018 ähvardus, tõenäoliselt Daniil saatjaks:

——– Original Message ——–
Subject: Please delete!
Date: 2018-05-15 14:50
From: Anton Ivanov <[email protected]>
To:

Homme kell 8 hommikul taotlen teie saidi sulgemist, kuna esitate
teadlikult valeandmeid! Te ei pea seda meilisõnumit vastama, kui seda
ei kustutata enne kella 16.05.18 kell 8, algab teie domeeni eemaldamise
kord!

See on päris naljakas, et keegi varjunimega Anton Ivanov (keda tekstis EI MAINITA) hakkab ähvardama saidi sulgemisega. Selle tulemus on just vastupidine ehk teksti täiendamine. Spam kirja saatjad on ka varem ähvardanud, kuigi oli võimalus esitada omapoolne seisukoht. Kohtud on Eestis erapooletud(enamasti), Daniil juhib nimetatud firmat ja seosed selle firmani on piisavalt selged.

Lisatud 8.06.2018

Ähvardus viidi täide. Alates 5. juunist saadeti domeenist i-tooner.com spam kirju, mis sisaldasid linke käesolevale artiklile ja neljale muule tekstile. Samuti domeeni administraativse kontaktisiku nime ja kontaktaadressi. Selline sõnumi saatmine ei olnud tellitud ega soovitud. Küll oli selle tagajärjeks, et leht oligi kättesaamatu 2 päeva.

Järgnevalt koopiad tekstist, mis avaldati Eesti spam kirjade lehel

laimaja kasutas sama domeeni, millelt oli juba spam kirju saadetud:

Delivery-date: Tue, 29 May 2018 14:46 +0300
Received: from i-tooner.com ([85.143.210.26]:33842)
—————————- Original Message —————————-
Subject: Saa Kingitus
From: Heilis Mälk <info . i-tooner . com>
Date: Tue, May 29, 2018 12:27 am
To:
————————————————————————–

Kui te ei näe seda uudiskirja korrektselt, siis vaadake veebist.
Maitsev kingitus iga tellimusega kaasa. Soodsaad hinnad.
Lai valik.
Kaup laos olemas.
Kiire tarne.

Kui Te ei soovi edaspidi meilt reklaami, vajutage siia.
Click this link to unsubscribe:
https://i-tooner.com/nl/unsubscribe.php

See leht suunas ümber aadressile inktoner.ee/et/, mille omanikelt saame ka teada, kellele ta maksis i-tooner.com kaudu pakkumise edastamise eest.

Seotud domeene sisaldanud spam kiri oli Zone Media klienditoe edastatud spamcop.net lehe andmetel järgmine:

Tue, 05 Jun 2018 16:30:11 GMT [
> Offending message ] Received: (qmail 6876 invoked from network); 5 Jun
> 2018 16:21:08 -0000 Received: from unknown (HELO i-tooner.com)
> (85.143.210.26) by 192.168.8.136 with SMTP; 5 Jun 2018 16:21:08 -0000
> Received: from root by i-tooner.com with local (Exim 4.80)
> (envelope-from ) id 1fQEho-00069f-4t for x; Tue, 05 Jun 2018 19:21:08
> +0300 To: x Subject: [** UTF-8 charset **] ?riregister muudab firmade
> aadresse Message-ID: Date: Tue, 05 Jun 2018 16:21:01 +0000 From:
> “Virgo Kruve” Reply-To: info . i-tooner . com X-envsender:
> bounce . i-tooner . com x-pb-unmime: splitpmsg
> /home/robotti/var/keksit/mm-AGQYD4mQJoUnQ3fJ
>
> VIIMATI KIRJUTATUD
>
> * Algas hoiuse intresside tulumaksustamine
> [https://www.eta.ee/algas-hoiuse-intresside-tulumaksustamine/]
> * Äriregister muudab firmade aadresse
> [https://www.eta.ee/ariregister-muudab-firmade-aadresse/]
> * Küberkelm kuritarvitab tuntud nime
> [https://www.eta.ee/kuberkelm-kuritarvitab-tuntud-nime/]
> * Maksuamet trahvib andmete puudumist
> [https://www.eta.ee/maksuamet-trahvib-andmete-puudumist/]
> * Tallinn teeb maailma suurima reisisadama
> [https://www.eta.ee/tallinn-teeb-maailma-suurima-reisisadama/]
>
> Administrative contact: Virgo Kruve
>
> digi . digipost . eu
>
> info . eta . ee
> Click here to unsubscribe
> [https://i-tooner.com/nl/unsubscribe.php

Seda kirja ei saanud need aadressid, millele olid kirjutanud “Arvo Pärt” või “Marko Mihkelson” või käesoleval aastal 29. mail “Heilis Mälk.” Selle põhjus võis ollas ajaolu, et identset kirja saadeti palju kordi ja väiksemale nimekirjale. Teadaolevalt tehti 31 kaebust spamcom.net kaudu(üsna vähe) ja loodetavasti olid paljud blokeerinud juba 29. mai järel i-tooner.com lehe.

Lisan siia Daniil Domožilovi ennetähtaegse vabastamise kohtuotsuse Riigiteatajas, sest selles on oluline info. Nimelt oli tema viimane vanglakaristus kuni 7.06.2018 aga ta vabastati ennetähtaegselt 3.01.2017 kohtumäärusega. Kui Daniil on nende 5. juuni kirjade taga, mille peale suleti eta.ee leht, siis võis toimuda uus kuritegu ajal, millal talle kehtisid tingimisi vabastamise nõuded. See peaks tähendama, et ta läheb ära kandma ka varem kandmata jäänud karistust. See on ligi aasta vanglat.

Asjaolud
Viru Vangla esitas 07.12.2016 Viru Maakohtule materjalid kinnipeetava Daniil Domožilovi
vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamiseks.
Viru Maakohtu 20.06.2016 otsusega tunnistati Daniil Domožilov süüdi KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi ning karistuseks mõisteti 1 aasta vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvati karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 11.02.2015-12.02.2015, s.o 2 päeva, ning ärakandmisele kuulus 11 kuud 28 päeva vangistust. KarS § 65 lg 2 alusel liideti mõistetud karistusele Viru Maakohtu 06.11.2014 otsusega mõistetud ärakandmata karistus 2 aastat vangistust ning liitkaristuseks mõisteti 2 aastat 11 kuud 28 päeva vangistust. Kohus luges karistuse kandmise alguseks 10.06.2015.
Daniil Domožilovit on kriminaalkorras karistatud 4-l korral (3 kelmust, 1 vargus) ning vanglas kannab karistust esimest korda. Kuritegude toimepanemise soodusteguriks on materiaalse kasu saamise soov. Vangistuse jooksul omandas kinnipeetav riigikeele B1-taseme ning alates 01.09.2016 omandab isik keskharidust 11. klassis. Kinnipeetaval on 1 kehtiv distsiplinaarkaristus – 11.03.2016 noomitus valvuri korraldusele mitteallumise eest.
2Vabanemisjärgselt asuks isik elama aadressile xxxx. Tegemist on 4-toalise korteriga, mis kuulub kinnipeetava ema ja kasuisa kaasomandisse. Kinnipeetaval on olemas töökogemus.
Vabanemisjärgselt plaanib isik asuda tegelema oma ettevõtte xxxx-ga, kus ta on juhatuse liige.
20.09.2016 on xxxx suhtes avaldatud Ametlikes Teadaannetes äriühingu kustutamishoiatuse teade. Enne vangistust oli isiku majanduslik olukord raske. Sissetulekuks oli töövõimetuspension, vanemate palk ning kuritegelikul teel saadud tulu. Kinnipeetav tunnistab, et nii varasemad kui ka praegune kuritegu olid toime pandud materiaalse kasu saamise eesmärgil. Isikul on suured raskused tulude ja kulude tasakaalus hoidmisega, olenemata tema
sissetuleku suurusest. Tasumata võlanõudeid on 1222,96 eurot.

Vastavalt KarS § 76 lg 5, § 78 p 2 määrata Daniil Domožilovile katseaeg alates käesoleva kohtumääruse jõustumisest kuni määratud karistusaja lõpuni, s.o 07.06.2018 ning katseajaks allutada Daniil Domožilov kriminaalhooldaja käitumiskontrollile.

Juhtumi kohta on koostamisel avaldus politseile (§ 1572. Teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine).

Lisatud 18.06.2018

Daniil Domožilov sai uue telefoni +372 557 557 0 (RUS) ja saatis kirja Raivo Matias nimega.

Subject: Hinnapäring
From: “Raivo Matias” <[email protected]>
Date: Mon, June 18, 2018 2:15 pm
To:

PARIM PAKKUMINE JUUNIS! EESTIS (UUS ANDMEBAAS) 335 000 kontakti
Turundus + Server + Kujundus.
Ainult Juunis 115&euro; SOOMES 740 000+ kontakti
Turundus + Server + Kujundus.
. . .
+372 557 557 0 (RUS) ehk 5575570 ehk 557 5570
+372 53 819 464 (EST) ehk 53819464

Allikas: Eesti spam kirjad

Lisatud 8.07.2018

Vahepeal on avalikuks saanud Anton Ivanovi ehk Daniil Domožilov nimega saadetud spam kirjad ja firmad, mis maksid identiteedi varastamise eest:

Otodoors OÜ (registrikood 12982965), Juhatuse liige on Maiko Tiits, Silver Kübar,

Personal Partner OÜ (registrikood 10544592), juhatuse liige on Giro Povilaitis,

Herlet Elvisto ateljee tühjendusmüük,

Kasseti Expert OÜ (registrikood 10993930), juhatuse liige on Jaanus Aule, 2 kirja!

Aarico Group OÜ (registrikood 11027077), juhatuse liige on Rico Pogemaa, Jonas Tõnismaa,

Mittetulundusühing Balti Osteopaatide Assotsiatsioon (registrikood 80378830), Juhatuse liige on Ragna Oro-Vister, Dmitri Tsion, Nadezda Yusova,

OÜ DESIGN 4 YOU (registrikood 11421756), juhatuse liige on Ingrid Kuuli,

Kütteseade OÜ (registrikood 12829502), juhatuse liige on Reimo Põder, Sander Raudsepp,

Lugu on uurimisel ja täieneb.

Ärikataloogi pettus ÄKK OÜ visiitkaardi vormis Usaldusväärne ettevõte

Pettuse läbiviimiseks tuleb jätta usaldusväärne mulje, et raha eest saab midagi kvaliteetset. Poolast on Eestisse tulnud spam Kauk OÜ ja uue nimega ÄKK OÜ, mis jagab väärtusetut, et mitte öelda pettusest nõretavat tiitlit – Usaldusväärne ettevõte. Telefonilt +372 6093020 helistab Merle Mändla(?) ja teatab, et firma kohta tegid nad internetis otsingu ja ühtegi halba kommentaari ei leitud ja järelikult kuulub kõne saanud firma nende hulka, keda helistaja nimetab Usaldusväärne ettevõte. Kui küsida, millisest allikast sai helistaja ÄKK OÜ selle telefoni, siis vastatakse – inforegister. See on tuntud spam kirjade allikana, sest nad mõtlevad e-maili aadresse välja. Näiteks lisavad selle kujul info@ ja seda aadressi ei ole kunagi eksisteerinudki. Selliste väärkasutuste märkamiseks ärge kasutage info@ algusega e-maili ja Äriregistrile andke alati teistsuguse algusega kiri. Kõnes ei nimetatud kordagi, kelle seas see küsitlus usaldusväärse ettevõtte väljaselgitamiseks tehti. Tiitli võiks anda ikkagi mingile ettevõtete pingereale, mitte seda helistamisega pakkuda. Tõenäoliselt ei tehtud enne firmasse helistamist internetis mingisugust otsingut ja võeti lihtsalt kontaktandmed. See on samasugune pettus kui interneti bannerid(reklaamid), et olete võitja, sest külastasite meie lehekülge numbri 100 000 alt(või mõni muu sobiv number).

1. Minu firma kohta ei ole ühtegi kommentaari, kuidas te kontrollisite minu firmat?

Pärast vajalike ekspertiiside läbiviimist, loodi innovatiivne ja originaalne metoodika, mis võimaldab – põhinedes loodud algorütmile – määratleda nn. Arvamuste Koefitsent. Spetsiaalne tarkvarasüsteem uurib negatiivsete kommentaaride ilmumist netis antud ettevõtte kohta, mitte seda, kas antud firma kohta on üldse arvamusi. Keskendume negatiivsetele kommentaaridele, sest need on palju usalduväärsemad kui positiivsed.

2. Millistelt inernetilehtedelt te leiate need arvamused? Mul ei ole oma kodulehte.

Te ei pea omama firma kodulehte, et uuringut positiivselt läbida. Arvamuste koefitsendi algorütmiga kontrollides ei piirdu me mitte ühegi konkreetse leheküljega, sest tarkvara otsib läbi terve interneti, foorumid, ühiskondlikud portaalid jne.

3. Me ei ole ühtegi uuringut tellinud.

Uuringus osalesid kõik Eesti ettevõtted, kuid ainult osa neist kvalifitseerusid projekti. Uuringute läbiviimise eest maksab Kauk OÜ

4. Kas iga firma võib saada sertifikaadi “Usaldusväärne Ettevõte”?

Uuringus osalesid kõik Eesti ettevõtted, kuid Sertifikaadi võivad saada vaid need, kes läbisid uuringu positiivse tulemusega. See tähendab, et projekti kvalifitseerusid vaid need ettevõtted, mille kohta internetis ei olnud ühtegi negatiivset arvamust.

5. Kes on projekti koordinaator?

Projekti “Usaldusväärne Ettevõte” koordinaator on regionaaldirektor.

6. Kas saame ise esitada firma uuringu teostamiseks?

Igal ettevõttel on õigus end esitada uuringu läbiviimiseks. Tulemuse saab seitsme tööpäeva jooksul. Esitage oma ettevõte läbi veebilehe: usaldusvaarneette**.ee/signUp.

7. Millised riigid osalevad selles projektis?

Tänasel päeval projekt “Usaldusväärne Ettevõte” toimib Poolas, Tšehhis, Slovakkias, Ungaris, Prantsusmaal ja Bulgaarias.

8. Kas e-visiitkaart lehel www.usaldusvaarneettevote.ee on tähtajatu? Kas seda saab kasutada ilma lisatasuta?

Visiitkaart projekti leheküljel on kättesaadav firma kogu tegevusperioodil. Selle aktiviseerimise makse on ühekordne ja seda ei uuendata, seda kinnitab ka tunnistus, mis on lisatud igasse saadetisse. E-visiitkaardi kasutamisel ei lisandu ühtegi lisatasu. Allikas: ***arikliendikeskus.EU/#customers

Kui küsida selle tiitli “Usaldusväärne ettevõte” väärtust, siis tuleb Poola firmale maksta 178 eurot ja 80 senti. Ühe aasta eest on see uskumatult suur summa, sest igasuguseid firmade andmebaase on kümneid, mis panevad samad andmed tasuta üles. Kasvõi seesama viidatud inforegister, isegi kui sealt tuleb spam kirju ja reklaamkõnesid telefoni.

Kus domeenis tegutses Kauk OÜ?

Poola firma CBOK sp, zoo sp.k oli registreerinud domeeni kauk.ee omanik. See registreeriti 15.03.2016 17:04 ehk väga hiljuti. Mis on omakorda tunnus spam domeenidele, et need on registreeritud samal aastal kui neilt tuleb reklaam. Domeeni ei pikendatud ja alates 30.04.2017 on sellel uus omanik ning eesmärk – Kelmide Arvete Uudiste Koht. Märtsi alguses olid nad registreerinud uue domeeni arikliendikeskus.EU (sest varem oli registreeritud identne .ee domeen) ja jätkavad sealt sama skeemi.

kaukee-whois
kauk.ee whois näitab selle kuulumist Poola firmale CBOK sp, zoo sp.k
domeeninimi: kauk.ee
staatus: Makstud ja tsoonis
registreeritud: 15.03.2016 17:04
muudetud: 15.03.2016 17:04
aegumise kuupäev: 16.03.2017
registreerija: CBOK sp, zoo sp.k
nimeserverid: ns3.elkdata.net

Ettevõttele kuulub ka teine domeen, millele need visiitkaardid siis üles laetakse. Seda külastades hakkas silma, et firmadel puuduvad kirjeldused ehk nad ei ole ise ennast sinna lisanud.

poolateinedomeen
Poola firma teine domeen visiitkaartide avaldamiseks usaldusvaarneettevõte.ee

Eestis on registreeritud ka Kauk OÜ, millele viidati toodud tekstis. Kumbki domeenidest ei kuulu sellele Poola firmale. Järelikult, tasudes Kauk OÜ kontole, võib vaid palvetada andmete avaldamise eest domeenidel, mis kuuluvad firmale

domeeninimi: usaldusvaarneettevote.ee
staatus: Makstud ja tsoonis
registreeritud: 15.03.2016 17:04
muudetud: 15.03.2016 17:04
aegumise kuupäev: 16.03.2017
registreerija: CBOK sp, zoo sp.k
nimeserverid: ns3.elkdata.net

Seda domeeni oli pikendatud 2018. aastani.

Kauk OÜ võlg riigil 1406 eurot

MAKSUVÕLGADE TÕEND

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel KAUK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlgu seisuga 16.12.2016 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Erijuhtude tulumaks 12,84 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 1 393,19 0,00 0,00
KOKKU: 1 406,03 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel KAUK OÜ (14044828) seisuga 16.12.2016 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 8,71 eurot. Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 12.12.2016.

Kauk OÜ maksumvõlg
Kauk OÜ(reg 14044828)  maksuvõlg 1406 eurot

.

KAUK OÜ (14044828
KAUK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlgu seisuga 16.02.2017 on 2 654,54 eurot, maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 12,19 eurot.

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel KAUK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlgu seisuga 16.02.2017 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Erijuhtude tulumaks 17,22 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 2 637,32 0,00 0,00
KOKKU: 2 654,54 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel KAUK OÜ (14044828) seisuga 16.02.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 12,19 eurot. Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 10.02.2017. Ka see firma Kauk OÜ on registreeritud väga hiljuti ehk 7 kuud tagasi – 6.05.2016. Lühike tegevusaeg ongi pettusi iseloomustav.

Kauk OÜ on nüüd ÄKK OÜ (ÄriKataloogi Kelmus)

Äriregistrile esitati 1.03.2007 muutmiskande avaldus ning nüüd on firma nimeks ÄKK OÜ (registrikood 14044828). Ametlikult muutus nimi 2.03.2007 aga võlad jäid endiselt alles.

vana kauk on uus äkk
ÄKK OÜ (registrikood 14044828) juhatuse liige on Katarzyna Alfreda Woźniak,
ÄKK OÜ (registrikood 14044828) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
3. kanne: Ärinimi on ÄKK OÜ
2. kanne: Aadress on Pärnu mnt 67A-5A5, Tallinn, Harju maakond, 10134
Kapital
1. kanne: Osakapital on 2 500 eurot
Esindusõigus
2. kanne: Juhatuse liige on Katarzyna Alfreda Woźniak, sünniaeg 10.06.1993, välismaine isikukood 93061004827
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
3. kanne: Põhikiri on kinnitatud 13.02.2017
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
Kannete loetelu
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 06.05.2016 (esmakanne)
2. kanne: Kinnitatud 24.11.2016 (muutmiskanne)
3. kanne: Kinnitatud 02.03.2017 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp
.

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlgu seisuga 06.03.2017 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Käibemaks 1 704,88 0,00 0,00
KOKKU: 1 704,88 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) seisuga 06.03.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 40,38 eurot. Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 20.02.2017.

ÄKK OÜ (14044828) maksuvõlg
Maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlg 1704 eurot
Varesema nime väljavahetamine näitab, et kelmuste läbiviimine ei olnud enam tulus(tekkisid maksuvõlad) ja tuli vahetada nime. Eestis on olemas AKK OÜ

ÄKK OÜ poolakast töötaja helistamine

Lisatud 14.03.2017. Helistati välismaiselt numbrilt +48508665319 ja häälduse järgi oli tegemist poolakaga(mehe nimi kahjuks ei jäänud meelde), kes väitis ennast olevat selle skeemiga seotud inimeste palgal ja hetkel Hispaaniast helistamas. Jutuajamine kestis terve tunni, mille jooksul proovis väita, et tegemist on ikkagi ausa äriga.
Järgnevalt loetelu väidetest, mis ei ole tõesed ja viitavad veelkord, et tegemist on pettusega:
1) Nimetas, et nad alustasid 2013. aastal (seda väitis ka arikliendikeskus.EU tekst) firmadele sertifikaatide väljastamist aga Poola firma CBOK sp, zoo sp.k on registreeritud juunis 2015. Põmaki, mingit vastu kobisemist enam ei tulnud. Valetamine paljastatud!
CBOK SP Z O O
Poola skeem sai alguse juunis 2015 kui registreeriti sealne firma CBOK SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Allikas www.krs-online.com.pl/
2) Küsimus domeenide kuulumisest Poola firmale. See olevat lepinguga nii, et Eesti ÄKK OÜ ei olnud siis veel registreeritud ja domeenid registreeriti paar kuud varem. Vastust ei tulnud küsimusele, mis on takistanud .ee domeene ümber vormistamast Eesti firmale. Juriidiliselt on suur vahe, sest proovige Eesti kohtus vaielda domeenide omanikuga Poolast. Saab näha, kas domeenid registreeritakse Eesti firmale ümber.
3) Nende salapärane firmade hindamise tarkvara. See oli kõige tähtsam küsimus, sest peale kõlava nime Review factor (eesti keeles Arvamuste Koefitsent) puudub tõestus selle olemasolust. Eraldi kulus 10 minutit, et teada saada nende veebiroboti nimi, millega nad internetis olevat sisu külastavad, salvestavad ja hiljem siis analüüsivad(otsivad negatiivset tagasisidet firma kohta). Näiteks Google teeb seda nii, et serveri logifailis on ta nimega googlebot. Tarkvaraliste robotite nimes ongi bot või crawler. Helistaja ütles, et nad käivad interneti serverites review factor nimelise robotiga. Sai siis selgitatud, et selline pikk nimi ei saa olla otsirobotil. Siis tuli välja versiooniga, et neil on kasutusel User-agent ja selle nimi on Firefox. Ha-ha, interneti brauseri(veebilehitseja) nimi on Firefox. Mees jäi kindlaks, et firefox ongi see tarkvara(user agent), mille külastus jääb serveri logifaili.
4) Jutu sees jõudis helistaja väiteni, et nad on aus firma, sest ajaleht Postimees kirjutas nende tegevusest artikli. See väide sai tõrjuda faktiga, et see oli sisuturundus ehk tasu eest avaldatud artikkel. Sellist artikli müümist Delfi, Õhtulehe, geenius.ee ja teiste poolt tuleks eraldi kajastada ja nimetada pettuse propageerimiseks.
5) Kõne lõpus jõudsid osapooled ühisele seisukohale, et helistaja saadab oma vastulause siin tekstis toodud väidetele, et tõestada sellise sertifikaatide müügi tehnilist tausta: info tiitli “Usaldusväärne ettevõte” andmise meetodi kohta. Vahepeal oli helistaja pakkunud, et võib saata nimekirja firmadest, kes seda ei saanud aga see ei tõesta midagi, sest need firmad võisid sellest ise keelduda või neile ei olnudki veel helistatud.
6) Helistaja ei olnud nõus spam kirjade saatmist tunnistama, sest nad olevat selle teenuse eest maksnud firmale, hind olevat olnud samasuur kui seaduslikel andmebaasidel. Nemad ei olevat kuidagi teadnud, et maksavad spam kirjade eest. Tavaliselt interneti spami saatjad nimetavadki ennast turundajateks või veebireklaami pakkujateks.
ÄKK OÜ (14044828
14.03.2017 ÄKK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlg 3 423,34 eurot, intress 51,33 eurot.

MAKSUVÕLGADE TÕEND 14.03.2017

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlgu seisuga 14.03.2017 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Erijuhtude tulumaks 2,86 0,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 685,15 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 91,15 0,00 0,00
Käibemaks 954,88 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 1 574,78 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 114,52 0,00 0,00
KOKKU: 3 423,34 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) seisuga 14.03.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 51,33 eurot. Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 20.02.2017. Maksuvõlgade väljatoomisel on arvesse võetud maksukohustuslaste registris kuni 14.03.2017 13:59:03 kajastatud andmed.

Lisatud 26.04.2017.
ÄKK OÜ nimetab ennast nüüd Ärikliendi Keskus ÄKK OÜ(vaadake all olevat fotot), kuigi registris on nende nimi ÄKK OÜ. Eestis on Äriregistris ka Ärikliendikeskus (reg 14218843) ja sellele kuulub domeen arikliendikeskus.ee. ÄKK OÜ registreeris sellega identse aga .eu lõpuga domeeni, mis viitab veelkord, et proovivad tegutseda teistele isikutele sarnaneva domeeni ja nimega. Tegutsevad aadressil arikliendikeskus.eu aga see registreeriti pärast Eesti domeeni. Tänase seisuga ei ole kauk.ee ligipääsetav.
äkk-oü-kelmus-kontaktides-eksitav-nimi
Kauk OÜ on nüüd ÄKK OÜ aga kodulehel nimetavad ennast Ärikliendi Keskus ÄKK OÜ, millise nimega firmat ei ole. See on sama kelmus kui Eesti Pank ÄKK OÜ. Nad kopeerivad uues nimes Eestis registreeritud domeeni arikliendikeskus.ee aga .eu lõpuga.
.
ÄKK OÜ võlg 26.04.2017
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlg 1714 eurot.

MAKSUVÕLGADE TÕEND

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlgu seisuga 26.04.2017 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Kinnipeetud tulumaks 204,97 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 22,88 0,00 0,00
Käibemaks 897,69 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 548,59 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 39,90 0,00 0,00
KOKKU: 1 714,03 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) seisuga 26.04.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 114,55 eurot. Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 10.04.2017. Maksuvõlgade väljatoomisel on arvesse võetud maksukohustuslaste registris kuni 26.04.2017

Lisatud 28.04.2017
Domeeni valesti kirjutamise tõttu(lugege eelmist 26.04 infot) tulid alates 20. aprillist järgmised maksmata arvete teated Kauk OÜ ehk ÄKK OÜ kohta valesse postkasti:
Osaühing Halt Invest Group ruumide rent KOKKU EUR 685,30 Ragn-Sells AS prügivedu 28.80 EUR(sisaldas dokumentide hävitamist) Omniva A930047 summas 246,56€ ja A930866 summas 272,14€.(peatasid krediidi ehk enam sertifikaate laiali ei saadeta) CV Online kuulutus 60703134 summas 239 (uue tankisti tööle palkamise kuulutus ei ole avaldatud) CV Keskus OÜ 5 kuulutust CVK NR. 86837 summas 793.80 (jaanuar/veebruar töötajate otsimise eest) Sakuläte U12784176 summas 65.45
Lisatud 30.04.2017 Kauk OÜ kelmuse avaldamiseks sai uuesti registreeritud kauk.ee ja sellel avaldatud vastavad hoiatused.
Lisatud 3.05.2017
Poolast tulnud vastuse avaldamine, kus on 2 rida ja 286(!) tähemärgi pikkune käsurida, et “andmebaasist” leida 1 firma, mis vastanud nende kriteeriumitele. Pilt on amatöörlik, tehtud tekstitöötluse programmiga. See ei ole andmebaasist ega serverist. Kes tunneb arvuteid, siis otsing tehakse 1 parameetri kohta, mitte ei loeta üles KÕIKI kirja pandud tunnuseid: linn, projekt, telefon, jne. Järgnevalt Kauk OÜ/ ÄKK OÜ andmete aluseks oleva “baasi” käsk, millega leiti 1 firma, mis ei olnud kõlbulik(seda väitis CEO ehk kõrgeim ülemus Poolast):
mysql> mysql> select nazwa as name,projekt,miasto as city,source,referer,telefon as phone,czasdodania as date,zweryfikowane as verified from zgloszenia where zweryfikowane=”negative” and projekt=”fgz_ee” and czasdodania>”2017-02-01″ and czasdodania>”2017-02-28″ and nazwa<>”” order by rand() limit 1;
.
cbok-kiri
Lisatud 14.03.2017 Poola numbrilt +48508665319 tulnud kõne järel saabunud kiri, milles on justkui ekraanipilt nende andmebaasist. Tegelikult on see tekstitöötluse programmi kirjutatud seosetu jura, mitte kood.
Lisatud 3.05.2017: tuli info, et Palleti ei saa paroolidega sisse, et muuta nende “sertifikaati.”
Lisatud 5.05.2017 Töövaidluskomisjonis on Pärnust Marite kaebus töölepingu tühistamiseks, mida on tsiteeritud järgnevalt aadressilt: https://www.kauk.ee/kauk-akk-ou-usaldusvaarne-ettevote/
Usaldusväärse etteõtte projekti veebilehel on siiamaani üleval ettevõtted, kes on esialgu avaldanud soovi projektiga liitumiseks kuid hiljem pakist loobunud ja jätnud maksmata. /…/Helistades klientidele, selgus, et klientide tuttavad on liitunud projektiga tasuta. /…/ kui klient seda vastu ei võta, ei ole ettevõtet võimalik “Usaldusväärne ettevõte” veebilehelt enam eemaldada./…/ Usaldusväärse ettevõtte projektil on kaks andmebaasi: tavabaas ja Sign-up. /…/ Pärnu kontori viiest töötajast tegi teises andmebaasis mitu kuud tööd põhiliselt üks inimene. Teiste töötajatega võrreldes oli tal tellimusi tunduvalt rohkem./…/Tavabaasis aga pole võimalik kuueesmärkigi täita. On ka muid probleeme: topeltkontaktid, uuringu teostamise kuupäev on hilisem kui tellimuse sõlmimise kuupäev./…/ Peakontorist saadeti ankeete (sisuga osaleda uuringus) ettevõtetele, kellele on juba helistatud ja öeldud, et uuring on teostatud./…/
Uus probleem saab olema töötajatel pärast skeemi lõppemist, sest Marite kirjutas kirjadele alla enda nime. Tõesti, kuidas peaks ligi 50 aastane inimene ära tundma skeemi traagelniidid ja saama aru enda osalemiset pettuses?
Lisatud 20.05.2017. Saku Läte soovis tagasi saada veeautomaati Pärnu mnt 67a büroost aga see ei õnnestunud, sest ÄKK OÜ oli ära kolinud. Pärnus maksti töötajale 600 eurot kuus(bruto) ja boonust 15 eurot müügi kohta aga kuidagi jõudis asi selleni, et Jalli soovib Töövaidluskomisjoniga saada saamata töötasu ja lisatasusid summas 4000 eurot(oli oktoober 2016 kuni märts 2017).
20.05.2017 astub Ardo Ojasalu tagasi ettevõtlusminister Urve Palo nõuniku kohalt. “Ojasalu ütles ERR-ile, et ei leidnud nõunikuna piisavalt rakendust.” Temale kuuluva firma juristiga Tiina Kalk ähvardas Poola skeemi juht (CBOK.com.pl kirji 14.03.2017), et nad esitavad kohtusse hagi.
Lisatud 30.05.2017. Nüüd on eelmine nõue jõudnud inkassosse ja samuti soovib Ragn-Sells enda arve tasumist inkassoga. Kullerfirma teatel ÄKK OÜ telefon enam ei vasta ja internetis .eu aadressil kirjutavad, et neil ei ole enam telefoni. Äriregistris on nende info uuenenud.
Firmaga seotud isikud: Katarzyna Alfreda Woźniak (ainus juhatuse liige), Poolast asutaja Marek Róziecki, Eestis skeemi juhtinud “direktor” Kaidi Kullamaa, viimane juht Raili Filippov. Sertifikaadi müügiga e-maili ja telefoni teel tegelesid Marite Simanavitšute, Stella Sepp, Jalli Sakk, Riina Mändla.
Maksuvõlg on alates 10. aprillist 2017(aasta algul saadi veel nulli), mai võlad on käibemaks ja tööjõumaksud.
Maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) on maksude võlgu seisuga 30.05.2017 summas 1769,52 ja arvestatud intress 148.74
Maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) on maksude võlgu seisuga 30.05.2017 summas 1769,52 ja arvestatud intress 148,74
.

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) maksude ja maksete võlgu seisuga 30.05.2017 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Kinnipeetud tulumaks 117,23 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 7,91 0,00 0,00
Käibemaks 1 211,31 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 409,80 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 23,27 0,00 0,00
KOKKU: 1 769,52 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel ÄKK OÜ (14044828) seisuga 30.05.2017 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 148,74 eurot. Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 10.04.2017. Samuti tasumata endistele töötajatele, kontori rent 3500 eurot alates detsember 2016), töökuulutuste avaldamise ja veeautomaatide eest. CBOK on Eestis lõpetanud aga nad alustasid ÄKK OÜ nimega tegevust Lätis, CVmarket.lv töökuulutuses otsiti “direktorit” 1. juuliks 2017. Aadressil www.kvic.lv/ ja sertifikaadid tulevad www.ieteicamsuznemums.lv (Sertificēta krāpšana, CBOK nav programmatūras, lai novērtētu uzņēmumus)

Domain: ieteicamsuznemums.lv
Status: Registered
Domain name holder Type: Legal person Name: CBOK Sp. z o.o. sp.k. Email: domena * az.pl Phone: +48.914243780 Address: Zebrzydowicka 117, Rybnik, , 44-217, Poland Registration number: None

Klientu Viedokļu Izpētes Centrs (KVIC SIA) Reģ.Nr: 40203069234 Ģertūdes iela 33/35-526 LV-1010 Rīga Telefona numurs: +37126616224

CBOK apgalvoja, ka tā ir datu bāzes komanda, un 1 uzņēmums nesaņēma sertifikātu. Tas nav SQL komandu, vienkārši angļu un poļu vārdus. Kāpēc meklēt tik daudz kritēriju: projekta nosaukums, pilsēta, avots, tālrunis, datums:
mysql> mysql> select nazwa as name,projekt,miasto as city,source,referer,telefon as phone,czasdodania as date,zweryfikowane as verified from zgloszenia where zweryfikowane=”negative” and projekt=”fgz_ee” and czasdodania>”2017-02-01″ and czasdodania>”2017-02-28″ and nazwa<>”” order by rand() limit 1;
.
cbok-kiri
Šī ir pilnā vēstule no CBOK.com.pl 14.03.2017

CBOK levis Hispaaniasse kui seal registreeriti 2.05.2017 domeen empresadignadeconfianza.es(Fraude sertificado):

Certificado de fraude, CBOK no tiene software para calificar empresas
Certificado de fraude empresadignadeconfianza.es, CBOK no tiene software para calificar empresas
Nombre del Dominio empresadignadeconfianza.es
Estado Activado
Identificador F1C2BE-ESNIC-F5
Titular CBOK Sp. z o.o. sp.k.
Fecha de Alta 02-05-2017
Fecha de Caducidad 02-05-2018
Agente Registrador KEY-SYSTEMS
Centro De Analisis Sobre La Opinion De Los Clientes Sl. NIF: B66981689 08029 Barcelona Calle Gelabert 38, Teléfono: 625 467 427
CBOK afirmó, que este es el comando de base de datos y 1 empresa no obtener sertificate. Esto no es comando SQL, simplemente palabras en inglés y polaco. Por qué buscar tantos criterios: nombre del proyecto, ciudad, fuente, telefon, fechas:
mysql> mysql> select nazwa as name,projekt,miasto as city,source,referer,telefon as phone,czasdodania as date,zweryfikowane as verified from zgloszenia where zweryfikowane=”negative” and projekt=”fgz_ee” and czasdodania>”2017-02-01″ and czasdodania>”2017-02-28″ and nazwa<>”” order by rand() limit 1;
.
cbok-kiri
Esta es una carta completa de CBOK.com.pl 14.03.2017

CBOK.com.pl is source of scheme!

.
Lisatud 13.08.2017
1) Endine töötaja Piret Kärner nõuab Ametlike teadaannete järgi kohtutäituri vahendusel töötasu. Dokument: Tööinspektsioon 10.01.2017 8. Kohtuvälise vaidluse lahendamise organi otsus või kokkulepe nr. 4-1/2517/16). Võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 1877.28 eurot. Tasumise tähtaeg oli 30. juuli 2017. Teadet avaldatakse kuni summa tasumiseni(kuulutus .pdf failina).
2) Maksu- ja Tolliameti dokumendi kättetoimetamise teadeAvaldamise algus: 03.08.2017
Avaldamise lõpp: 04.11.2017Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.Menetlusosalisele ÄKK OÜ (registrikood: 14044828) toimetatakse kätte 20.07.2017.a korraldus nr 9-1.1/32661 sunniraha 100 euro tasumiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse andmise tingis asjaolu, et OÜ ÄKK on jätnud 2017.a maikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD ja 2017. a maikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata.
Sunniraha tasumine ei vabasta varasema, sunnirahaga tagatud korralduse täitmisest. Korraldusega pandud kohustuse teisel korral täitmata jätmisel on Maksu- ja Tolliametil õigus rakendada sunniraha, mille suurus on 150 eurot.Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).

Dokumentide terviktekstidega on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti lähimas teenindusbüroos.

Ärinimed

ÄKK OÜ, kehtetud ärinimed: KAUK OÜ.

Teadaande number 1175284 ja .pdf fail: ÄKK OÜ (14044828) kohta 20.07.2017. a korraldus nr 9-1.1/32661 sunniraha 100 euro tasumiseks, teadaanne_1175284

Lisatud. Ardo Ojasalu (Poola CBOK kasutas kontaktina tema firmat, vist ka raamatupidamiseks) lahkus 21. septembril 2017 Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, liikmelisuse lõppemise aeg: 21.09.2017.Liikmeks astumise aeg: 08.09.1990. Selle aja jooksul kandideeris Ojasalu 10 korda valimistel. Minister Palo nõuniku kohalt oli lahkunud 20.05.2017 ehk 2 kuud pärast seda kui CBOK ähvardas käesoleva teksti pärast kohtuasjaga.

Ardo Ojasalu;KOV 1993;Tallinna linn;3(ringkond);741(kandidaat);Eesti Sotsiaaldemokraatlik Partei;111(hääled);ei(valitud)
Ardo Ojasalu;KOV 1996;Tallinna linn;3;423;EVL Paremerakonnad ja Mõõdukad;425; ei
Ardo Ojasalu;KOV 1999;Tallinna linn;3;370;Erakond Mõõdukad;113;ei
Ardo Ojasalu;KOV 2002;Tallinna linn;3;455;Rahvaerakond Mõõdukad;26;ei
Ardo Ojasalu;KOV 2005;Tallinna linn;3;656;Sotsiaaldemokraatlik Erakond;44;ei
Ardo Ojasalu;KOV 2009;Tallinn;3;141;Sotsiaaldemokraatlik Erakond;91;ei
Ardo Ojasalu;KOV 2013;Tallinn;6;1525;Sotsiaaldemokraatlik Erakond;53;ei

Ardo Ojasalu;RK 1992;;3;126;VL Mõõdukad;355;ei
Ardo Ojasalu;RK 1999;;1;565;Mõõdukad;138;ei
Ardo Ojasalu;RK 2007;;1;824;Sotsiaaldemokraatlik Erakond;62;ei

.